УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Решение акционера № 14
от «30» июня 2006 г.

Г О Д О В О Й    О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества 
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
за 2005 год

Москва, 2006 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		Стр.	
1.	Общая часть	3	
2.	Положение Общества в отрасли	4	
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	4	
4.	Перспективы развития Общества	4	
5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5	
6.	Выплата дивидендов по акциям Общества	5	
7.	Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
	5	
8.	Состав Совета директоров	9	
9.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
	10	
10.	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров
	10	
11	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	10

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	Открытое акционерное общество «РОСТИК РЕСТОРАНТС» (далее – Общество) учреждено и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 
	Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; зарегистрировано 24 мая 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796362305.
Решением единственного акционера (Решение № 4 от 20 июля 2005 года) Общество было переименовано из ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» в ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС  ХОДИНГ»

Полное фирменное наименование Общества: 
-	на русском языке - Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»;
-	в латинской транскрипции – Open Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING».

Сокращенное наименование общества: 
-	на русском языке – ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»;
-	в латинской транскрипции – OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING».

Юридический адрес Общества - Российская Федерация, 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1.
Фактический адрес Общества – Российская Федерация, 11024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.

	Уставный капитал ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» составляет 2 470 000 000,00 (Два миллиарда четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек и разделен на 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 247,00  (Двести сорок семь) рублей 00 копеек каждая (размещенные акции).
	Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-55033-Е. 

Президентом Общества является Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (избран Решением единственного учредителя Общества Компании «Rostik Restaurants Limited» от 03 марта 2004 года). 

Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью  Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» (утвержден Решением единственного акционера Общества № 3-1 от 30 июня 2005 г.)

Начало финансового года	1 января 2005 г.
Окончание финансового года	31 декабря 2005 г.

	Общество не имеет лицензий на осуществление отдельных видов деятельности:

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является: 
- управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие существующих и новых направлений и концепций в сфере общественного питания, в том числе с  использованием опыта  иностранных предприятий и организаций в указанной сфере;
- производство продукции общественного питания;
- поставка продукции общественного питания.
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Москва) либо его дочерним компаниям принадлежат компании, управляющие ресторанами в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, а также товарные знаки «IL Патио», «Планета Суши»,  «Мока Лока», «Испанский уголок», «Печки Лавочки», «Патио Паста», Café des Artist, «Американский бар и гриль», право открытия ресторанов под торговыми марками  «Сибирская корона», T.G.I. Friday’s и Benihana of Tokyo. 
Доля ОАО «РOCИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в московском регионе составила 4%, McDonalds – 2,8%, Ресторанная группа Новикова – 2,2%, Brothers&Co – 1,8%, Coffee House, Espresso&Capuccino Bar – 1,7%,Vesta Center Int. – 0,7%.
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по итогам 2005 года остается лидером среди ресторанных компаний России и стран СНГ. Всего за год был открыт 61 ресторан (37 - Москва, 24 – регионы) под торговыми марками «IL Патио», «Планета Суши», T.G.I. Friday`s, «Мока Лока», «Сибирская Корона», «Американский Бар и Гриль» и др.  Бизнес-портфель холдинга пополнился новой концепцией – современными русскими ресторанами «1-2-3 кафе», работающими в сегменте семейных ресторанов. Общее количество предприятий общественного питания к концу года достигло 230, из них 154 расположены в Москве и Московской области. Темпы роста составили около 25% в год. Холдинг вошел в такие новые города как Новокузнецк, Барнаул, Сургут, Тольятти. Всего же количество городов в РФ и странах СНГ, в которых присутствуют предприятия холдинга сегодня достигло 30. 
В 2005 г. оборот ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» вырос на 22,4% по сравнению с 2004 г. В результате проведенной в 2005 году управленческой реструктуризации, холдинг выделил основные Бизнес-Группы по региональному и концептуальному признаку: Московскую Бизнес-Группу, которая сосредоточила усилия на развитие в столице, Московской области и Санкт-Петербурге; Региональную Бизнес-Группу для строительства и развития в регионах России и странах СНГ. 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности Общества является управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания.
Основным приоритетом в развитии в 2006-2007 гг. является:
- расширение по системе лицензирования ведущих товарных знаков «IL Патио»,  «Планета Суши» и кофеен «Мока Лока»;
- развитие нового современного русского направления «1-2-3 кафе»;
- усиление маркетинговой стратегии;
- повышение стоимости активов компании, за счет увеличения эффективности работы предприятий и развития нематериальных активов;
-пересмотр портфеля торговых марок с целью сосредоточиться на развитии наиболее перспективных направлений;
- освоение новых регионов.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» сосредоточится на оказании услуг общественного питания, не участвуя в других отраслях экономики. 
Основными ресторанными сетями Общества являются рестораны итальянской кухни «IL Патио», рестораны японской кухни «Планета Суши» и рестораны американской кухни «T.G.I. Friday’s»). Общество планирует сохранить эти направления деятельности в качестве приоритетных. 
В 2006 году общество планирует открыть более 35 ресторанов в сегменте семейных ресторанов, из них 50% – в регионах. Таким образом, к концу 2006 года количество предприятий холдинга достигнет 300 точек, а темпы роста сохранятся в пределах 25-30% в год. Инвестиции в развитие собственных ресторанов в 2006 году составят около $ 25 млн. В планах холдинга – укрепление позиций в регионах, где есть присутствие предприятий холдинга, а также открытие в новых городах предприятий: Тюмень, Пермь, Днепропетровск и др.

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, 
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность по оказанию услуг, как правило, менее подвержена рискам по сравнению с производственной деятельностью. Она требует меньшего объема постоянных затрат, благодаря чему Общество обладает возможностью относительно быстро реагировать на изменения конкурентной среды.
Для Общества наиболее существенными являются риски, прогнозирование наступления которых затруднено в силу их обусловленности факторами, не зависящими от Общества. Указанные риски зависимы от экономической и политической ситуации в стране и подразделяются на несколько групп, к числу которых относятся:
•	правовые риски: финансовое положение Общества может ухудшиться в случае значительного изменения законодательства;
•	страновые и региональные риски: в случае отрицательного влияния ситуации в стране на деятельность Общества - Общество в этом случае может сократить темпы развития и переориентировать действующие субъекты таким образом, чтобы максимально отвечать изменившейся ситуации;
•	показатели финансовой отчетности Общества: из показателей финансовой отчетности Общества наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели чистой прибыли и размера собственных средств;
•	целенаправленная недобросовестная деятельность конкурентов (антиреклама, использование административных рычагов для устранения Общества с рынка данного вида услуг).
•	отраслевые риски в деятельности Общества в основном связаны с риском обострения конкуренции в случае агрессивного выхода на московский и региональные рынки новых крупных ресторанных сетей, действующих в тех же сегментах рынка, что и Общество (итальянская, японская и американская кухня, быстрое обслуживание). В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса Общества, уменьшение объема инвестиций в новые рестораны. В то же время использование известных торговых знаков, жесткие стандарты качества обслуживания гостей, низкий уровень постоянных затрат, диверсификация ресторанного бизнеса Общества, ориентированного на различные категории потребителей, активные темпы роста, лидирующее положение на рынке, а также существенное отставание московского и других региональных ресторанных рынков России от аналогичных рынков городов и стран, сопоставимых по уровню доходов населения,, позволяют рассчитывать на устойчивое развитие бизнеса Общества и при усилении конкуренции.
•	риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом, в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). Общество несет минимальные риски, связанные с возможным изменением цен (как на внутреннем, так и на внешнем рынках) на сырье, услуги, используемые в своей деятельности, так как рост таких цен приведет к сопоставимому повышению цен как на услуги конкурентов Общества, так и на продукты, закупаемые населением на предприятиях торговли для самостоятельного приготовления. 
•	риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). Общество практически не несет рисков, связанных с возможным изменением цен на его услуги, так как снижение этих цен (не связанное с резким снижением уровня доходов населения и обострением конкуренции) может произойти только в случае сопоставимого снижения цен на сырье и услуги, закупаемые Обществом и его конкурентами.
•	страновые и региональные риски: деятельность Общества сосредоточена в Москве и ближайшем Подмосковье, что влечет за собой риски, связанные с возможным ухудшением условий для деятельности в московском регионе. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на свою деятельность Общество может сократить темпы развития и переориентировать действующие объекты таким образом, чтобы максимально отвечать изменившейся ситуации. Кроме того, Общество активно развивается в других регионах России, странах СНГ, Восточной и Западной Европе, что дает возможность диверсифицировать территориальные риски. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также риски, связанные с географическими, экономическими и политическими особенностями определенного региона  постоянно оцениваются Обществом по средством глубинного анализа рынка.

6. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Распределение прибыли, срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением единственного акционера Общества.
Период: 2004 г.
Решение о выплате дивидендов единственным акционером Общества не принималось.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И 
СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» приводится перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки с заинтересованностью: Единственный акционер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Решение Акционера № 6 от 23 августа 2005 г.).
Контрагент по сделке: ОАО Национальный банк «ТРАСТ».
Описание сделки: заключен Договор поручительства № 30/П/0002/1, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) своих обязательств по Кредитному договору № 30/К/0002 на следующих условиях:
 - размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита – 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей 00 коп.;
-	цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»;
-	на срок - 3 (три) месяца с даты предоставления;
-	процентная ставка - 8% (Восемь процентов) годовых;
-	плата за открытие/ведение ссудного счета Заемщику – 1000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей 00 коп.;
-	иные условия предоставления кредита – определяются Кредитном договоре № 30/К/0002, заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ОАО Национальный банк «ТРАСТ». 
Поручитель отвечает перед Банком солидарно в том же объеме, что и Заемщик, включая:
-	сумму кредита;
-	проценты за пользование кредитом, плату за открытие/ведение ссудного счета;
-	неустойку за досрочный возврат кредита или его части без согласия банка;
-	неустойку за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору;
-	возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств Заемщика и уплате процентов по кредитному договору;
-	возмещение судебных издержек по принудительному взысканию с Заемщика задолженности по кредитному договору;
-	другие расходы, издержки, убытки, вызванные неисполнение либо ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору;
-	а также Поручитель отвечает за исполнение обязательств Заемщика перед Банком, которые могут возникнуть в будущем вследствие признания Кредитного договора в соответствии с действующим законодательством РФ полностью либо в части недействительным (ничтожным) и применением двусторонней реституции (возврат всего полученного по Кредитному договору). 
Срок действия поручительства - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору поручительства согласно условиям Договора поручительства № 30/П/0002/1.
2. Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки с заинтересованностью: Единственный акционер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Решение Акционера № 7 от 06 сентября  2005 г.).
Контрагент по сделке: владельцы неконвертируемых процентных облигаций ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» среии 03. 
Описание сделки: 
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» предоставляет поручительство по обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть И Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» (далее – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») по выплате номинальной стоимости при погашении, выплате купонного дохода, а также по приобретению по требованию владельцев, принадлежащих им неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03, выпускаемых ООО  «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», в количестве  1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) дней с даты начала размещения (далее – Облигации);
- поручительство предоставляется на общую сумму 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей;
- поручительство предоставляется владельцам Облигаций.
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выставляет безотзывную Оферту о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»  договора поручительства, по которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу переходят все права, вытекающие из предоставленного поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Иные условия поручительства определяются Решением о выпуске ценных бумаг – документарных процентных облигаций на предъявителя ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Проспектом ценных бумаг – документарных процентных облигаций на предъявителя ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». 
3. Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки с заинтересованностью: Единственный акционер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Решение Акционера № 8 от 07 сентября  2005 г.).
Контрагент по сделке: ОАО «Альфа-Банк».
Описание сделки: заключен Договор поручительства № 96494/п1, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) своих обязательств по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте  № 96494  на следующих условиях:
- в рамках Соглашения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» вправе получать кредиты, общая сумма фактической задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 3.000.000,00 (Три миллиона 00/100) долларов США;
- на срок: до 31 августа 2008 г. (включительно);
- процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО «АЛЬФА-БАНК» при кредитовании юридических лиц;
-	штрафные санкции: 0,1% (ноль целых одна десятая) процентов годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.
Поручитель отвечает перед Банком солидарно  в том же объеме, что и Заемщик (основной долг, проценты по нему, неустойка, убытки, причиненные Банку неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения о кредитовании  в иностранной валюте №96494).
Поручительство прекращается через три года со дня окончания срока действия Соглашения о кредитовании в иностранной валюте №96494, либо с прекращением действия  обеспечиваемого обязательства, в зависимости от  того, какое из событий наступит раньше.
4. Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки с заинтересованностью: Единственный акционер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Решение Акционера № 8 от 07 сентября  2005 г.).
Контрагент по сделке: ОАО «Альфа-Банк».
Описание сделки: заключен Договор поручительства № 96581/п1, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) своих обязательств по Соглашению о кредитовании в российских рублях  на следующих условиях:
- в рамках Соглашения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» вправе получать кредиты, общая сумма фактической задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать рублевого эквивалента 3.000.000,00 (Три миллиона 00/100) долларов США по курсу Банка России на дату заключения настоящего Соглашения;
- на срок: до 31 августа 2008 г. (включительно);
- процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО «АЛЬФА-БАНК» при кредитовании юридических лиц;
- штрафные санкции: 0,2% (ноль целых две десятых) процентов годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который происходит начисление штрафных санкций.
Поручитель отвечает перед Банком солидарно  в том же объеме, что и Заемщик (основной долг, проценты по нему, неустойка, убытки, причиненные Банку неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения о кредитовании в российских рублях № 96581).
Поручительство прекращается через три года со дня окончания срока действия Соглашения о кредитовании в российских рублях № 96581, либо с прекращением действия  обеспечиваемого обязательства, в зависимости от  того, какое из событий наступит раньше.
5. Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки с заинтересованностью: Единственный акционер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Решение Акционера № 9 от 07 сентября  2005 г.).
Контрагент по сделке: ОАО «Альфа-Банк».
Описание сделки: заключен Договор поручительства № 96485/п1, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) своих обязательств по Соглашению о кредитовании  в иностранной валюте № 96485 на следующих условиях: 
- в рамках Соглашения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» вправе получать кредиты, общая сумма фактической задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 4.500.000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч 00/100) долларов США;
- на срок: до 31 августа 2008 г. (включительно);
- процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО «АЛЬФА-БАНК» при кредитовании юридических лиц;
- штрафные санкции: 0,1% (ноль целых одна десятая) процентов годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.
Поручитель отвечает перед Банком солидарно  в том же объеме, что и Заемщик (основной долг, проценты по нему, неустойка, убытки, причиненные Банку неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения о кредитовании  в иностранной валюте № 96485).
Поручительство прекращается через три года со дня окончания срока действия Соглашения о кредитовании в иностранной валюте № 96485, либо с прекращением действия обеспечиваемого обязательства, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.
6. Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки с заинтересованностью: Единственный акционер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Решение Акционера № 9 от 07 сентября  2005 г.).
Контрагент по сделке: ОАО «Альфа-Банк».
Описание сделки: заключен Договор поручительства № 96493/п1, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»  выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) своих обязательств по Соглашению о кредитовании  в российских рублях № 96493 на следующих условиях:
- в рамках Соглашения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» вправе получать кредиты, общая сумма фактической задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать рублевого эквивалента 4.500.000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч 00/100) долларов США по курсу Банка России на дату заключения настоящего Соглашения;
- на срок: до 31 августа 2008 г. (включительно);
- процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО «АЛЬФА-БАНК» при кредитовании юридических лиц;
- штрафные санкции: 0,2% (ноль целых две десятых) процентов годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который происходит начисление штрафных санкций.
Поручитель отвечает перед Банком солидарно  в том же объеме, что и Заемщик (основной долг, проценты по нему, неустойка, убытки, причиненные Банку неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения о кредитовании в российских рублях №96493).
Поручительство прекращается через три года со дня окончания срока действия Соглашения о кредитовании в российских рублях №96493, либо с прекращением действия обеспечиваемого обязательства, в зависимости от  того, какое из событий наступит раньше
7. Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки с заинтересованностью: Единственный акционер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Решение Акционера № 10 от 20 сентября  2005 г.).
Контрагент по сделке: ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Описание сделки: заключен Договор поручительства № 96668/п1, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Должником) своих обязательств по Договору № 96668 о предоставлении кредита в российских рублях на следующих условиях:
-	Сумма кредита: 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) рублей;
-	на срок: не более 6 (шести) месяцев;
-	цель предоставления кредита: пополнение оборотных средств;
-	процентная ставка по кредиту: на условиях ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
-	штрафные санкции: 0,2% (ноль целых две десятых) процентов годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который происходит начисление штрафных санкций;
-	иные условия предоставления кредита: определяются Договором № 96668 о предоставлении кредита в российских рублях, заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
Поручитель отвечает перед Банком солидарно в полном объеме, что и Должник, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора № 96668 о предоставлении кредита в российских рублях.
Срок действия поручительства – поручительство прекращается через три года со дня окончания срока действия Договора № 96668 о предоставлении кредита в российских рублях, либо с прекращением действия обеспечиваемого обязательства, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше. 
8. Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки с заинтересованностью: Единственный акционер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Решение Акционера № 11 от 22 сентября  2005 г.).
Контрагент по сделке: ОАО «Альфа-Банк».
Описание сделки: заключен Договор поручительства № 95606/п1, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) своих обязательств по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте  № 95606  на следующих условиях:
    - в рамках Соглашения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» вправе получать кредиты, общая сумма фактической задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 5.000.000,00 (Пять миллионов 00/100) долларов США;
- на срок: до 31 августа 2008 г. (включительно);
- процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО «АЛЬФА-БАНК» при кредитовании юридических лиц;
- штрафные санкции: 0,1% (ноль целых одна десятая) процентов годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.
Поручитель отвечает перед Банком солидарно  в том же объеме, что и Заемщик (основной долг, проценты по нему, неустойка, убытки, причиненные Банку неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения о кредитовании  в иностранной валюте №95606).
Поручительство прекращается через три года со дня окончания срока действия Соглашения о кредитовании в иностранной валюте №95606, либо с прекращением действия  обеспечиваемого обязательства, в зависимости от  того, какое из событий наступит раньше.
9. Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки с заинтересованностью: Единственный акционер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Решение Акционера № 11 от 22 сентября  2005 г.).
Контрагент по сделке: ОАО «Альфа-Банк».
Описание сделки: заключен Договор поручительства № 95605/п1, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) своих обязательств по Соглашению о кредитовании в российских рублях № 95605  на следующих условиях:
- в рамках Соглашения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» вправе получать кредиты, общая сумма фактической задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать рублевого эквивалента 5.000.000,00 (Пять миллионов 00/100) долларов США по курсу Банка России на дату заключения настоящего Соглашения;
- на срок: до 31 августа 2008 г. (включительно);
- процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО «АЛЬФА-БАНК» при кредитовании юридических лиц;
- штрафные санкции: 0,2% (ноль целых две десятых) процентов годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который происходит начисление штрафных санкций,
Поручитель отвечает перед Банком солидарно  в том же объеме, что и Заемщик (основной долг, проценты по нему, неустойка, убытки, причиненные Банку неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения о кредитовании  в российских рублях  №95605).
Поручительство прекращается через три года со дня окончания срока действия Соглашения о кредитовании в российских рублях № 95605, либо с прекращением действия  обеспечиваемого обязательства, в зависимости от  того, какое из событий наступит раньше.
10. Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки с заинтересованностью: Единственный акционер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Решение Акционера № 12 от 26 сентября  2005 г.).
Контрагент по сделке: ОАО Национальный банк «ТРАСТ».
Описание сделки: заключен Договор поручительства № 30/П/0006/1, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в форме кредитной линии № 30/К/0006 на следующих условиях:
-	лимит задолженности по кредитной линии, предоставляемой ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» – 230 000 000,00 (Двести тридцать миллионов 00/100) рублей 00 коп.;
-	цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»;
-	на срок – до 28 ноября 2005 года;
-	процентная ставка - 8% (Восемь процентов) годовых;
-	плата за открытие ссудного счета Заемщику – 1000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей 00 коп.;
-	комиссия за ведение ссудного счета Заемщика – 150000,00 (Сто пятьдесят тысяч 00/100) рублей 00 коп.;
-	иные условия предоставления кредита – определяются Договором о предоставлении кредита в форме кредитной линии № 30/К/0006, заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ОАО Национальный банк «ТРАСТ». 
Поручитель отвечает перед Банком солидарно в том же объеме, что и Заемщик, включая:
-	сумму кредита;
-	проценты за пользование кредитом, плату за открытие ссудного счета, комиссию за ведение ссудного счета;
-	неустойку за досрочный возврат кредита или его части без согласия банка;
-	неустойку за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору;
-	возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств Заемщика и уплате процентов по кредитному договору;
-	возмещение судебных издержек по принудительному взысканию с Заемщика задолженности по кредитному договору;
-	другие расходы, издержки, убытки, вызванные неисполнение либо ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору;
-	а также Поручитель отвечает за исполнение обязательств Заемщика перед Банком, которые могут возникнуть в будущем вследствие признания Кредитного договора в соответствии с действующим законодательством РФ полностью либо в части недействительным (ничтожным) и применением двусторонней реституции (возврат всего полученного по Кредитному договору). 
Срок действия поручительства - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору поручительства согласно условиям Договора поручительства № 30/П/0006/1.

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Согласно абз.2 ч.1. ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах», абз.2 п.13.2 главы 13 Устава ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет менее 50 (пятидесяти), Совет Директоров Общества может не формироваться, а функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. 
В ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Совет Директоров не сформирован.

9. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Совет Директоров не сформирован.

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

	В соответствии с Трудовым договором, заключенным с Президентом Общества, ему установлено вознаграждение в размере 7500 (Семь тысяч пятьсот) руб. в месяц. 
	Учитывая, что Совет Директоров Общества не сформирован, вознаграждение членам Совета директоров общим собранием акционеров не устанавливалось. 

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

	В своей деятельности Общество руководствуется принципами корпоративного поведения, которые в том числе включают в себя: 
1. обеспечение надежных и эффективных способы учета прав собственности на акции – реестр акционеров Общества ведется самостоятельно эмитентом;
2. обеспечение участия акционеров в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров (акционеры уведомляются о проведении общих собраний акционеров, им предоставляется возможность ознакомления с информацией и документами к общим собраниям акционеров и т.п.);
3. получение информации об Обществе (путем предоставлении информации при подготовки к общему собранию акционеров, раскрытии информации о деятельности общества в соответствии с требованиями действующего законодательства о рынке ценных бумаг);
4. не допущение действий акционеров, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также злоупотребление иными правами акционеров;
5. определение Правлением Общества стратегии развития Общества и обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
6. обеспечение Правлением эффективной деятельности исполнительного органа и его контроля.

Президент								Р.Ордовский-Танаевский Бланко

Главный бухгалтер							И.В. Ефименко